Мониторинг транзакций показал, что немецкий банк нарушал режим санкций против Ирана и Судана посредством операций на территории Соединенных Штатов. Банку предложено заключить соглашение, по которому США откажутся от уголовного преследования в обмен на крупные выплаты.